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担保公司的主要业务是为借款和收取保费提供担保。

然而,宁波的某家担保公司有“刀剑倾斜”,并借入和转移贷款以赚取利差。

该公司的法定代表人也被监禁。

吃自己的水果。


审查案件

李先生案件之前,包括宁波担保公司在内的十家公司的法定代表人或实际控制人。

那时,市民之间的资本借贷非常活跃。

每年,以个人或其实际控制企业的名义,李将非法吸收人民币1亿元存款,并按月利率1.5%至3%向未具名个人及其余单位支付利息。

万元。

在这些个人债权人新出的传奇游戏,有个别老板,普通员工,医生,律师等。

贷款金额从数万到1万多元不等。

与此同时,李还利用宁波担保公司等公司来担保这些巨额债务。

当李向他们借钱时,他说只要债权人需要,他就可以随时撤回本金。

因为李在宁波有一定的声誉,很多人都急着找个借给他钱的门。


非法吸收大量公共存款后,李某还非法向孙,徐等个人出借1万元,月利率为2%至7.5%,并收取1万元利息;每月利率约为8%,贷款总额为2亿元的家庭企业,收取1万元的利息。


案件调查

李无法想到的是,在下半年,国际金融危机爆发,对国内经济产生了严重影响。

从李借钱的债务人无法按时偿还,受控担保公司的资金链被打破。


案件提交后,李没有成功计算。

相反,他被公安机关调查涉嫌非法吸收公共存款,然后转移到检察院起诉。

法院认为,李某非法吸收了未指明单位和个人的公共存款,破坏了金融秩序。

金额巨大,应追究非法吸收公共存款的刑事责任。

由于李某犯有非法吸收公共存款罪,他被判五年徒刑,并处以1万元罚款,并责令受害人和受害人经济损失。


案件警报

贷款担保与借出的资金不相等,没有风险。

向他人借钱要求借款人为个人或单位寻求担保是确保委托人安全的有效措施,但这并不意味着有了担保,借出的资金就会存入保险箱。

关键取决于担保人是否有能力担保。

如果担保人超出自己的担保能力并无限期地提供贷款担保,那么他提供的担保承诺就是一纸空文。


向他人借钱的投资者必须了解债务人的详细信息。

在这种情况下,当李从其他人那里借钱时,他说这笔贷款用于公司正常的资本周转,并且隐瞒了这笔钱被借给其他公司以赚取点差的事实。

吴借给李万元。

在那之前,他和李某出生了,他们对李的公司一无所知。

然而,他们的妻子的关系非常好,经常与苎麻和旅行一起。

仅在此基础上,吴决定借给李某一百万元,并在办理手续当天,李某来到他的公司拿出一份空白贷款合同。

吴应该认为,如果只是一个正常的资本周转,借款数量是有限的,并且不会提前一套空白借款,但吴忽略了这一点。

之后,吴在圈子里询问了这件事,发现李某借了很多人的钱,但为时已晚,这笔钱已经记入了李提供的账户。

贷款到期后,李只付了1万元。

其余的钱都在水面上。


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