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诈骗者的欺诈手段它也经常翻新

在年底,不断变化的电信欺诈再次疯狂。


值得注意的是,一方面,“中奖”和“手续费”等传统诈骗仍然令人尴尬,这使得许多老年人的血汗钱都消失了;另一方面,诈骗者的欺诈手段它也经常翻新,与微信和中学有关的电信欺诈一个接一个地出现,使其无法阻止。


情况如此疯狂:一个人被四次欺骗多次帮派

近日,昆明市公安局刚刚宣布了齐齐欺诈案:八十多岁的老人被欺骗4次后,警方只报告正式物流公司的工作人员转售了客户信息,欺诈性电话号码被泄露,并经常收到欺诈性电话。


在这种情况下,昆明市民王大冶首先接到上海一家“收藏拍卖公司”的电话,声称他将购买超过一百万元的手工艺品,但他必须支付手续费。

老人收到快递员的小礼物后不久,他通过货到付款支付了7万元的手续费,但是另一方's手机将无法再通过。


三个月后,老人被同样的手段欺骗了三次。

他四次被骗了42万元。


昆明市公安局官渡分局刑侦大队警官杨碧波表示,在警方侦破此案后,他抓获了在上海盘踞的王良良,(化名)犯罪团伙。

然而,经过调查,发现王叔叔被骗了四次,王良良的帮派只有一次被骗。

我们调查了一些受害者。

没有受害者只受到一个团伙的欺骗。

他认为这足以说明电信欺诈的疯狂和严重后果。


昆明市公安局统计数据显示,近年来,电信网络违法案件数量不少于3000起,犯罪活动造成的经济损失超过1亿。

每年人民币。

上升趋势。

据了解,2015年昆明电信诈骗造成的损失近2亿元。


电信诈骗的疯狂局面引起了国家有关部门的关注。

2015年10月30日,公安部和22个成员单位联合发起了打击电信网新违法犯罪的专项行动。

在2个月内,16708个电信网络欺诈案件被破获,5,825名嫌疑人被捕,927个团伙被摧毁。

小偷的内心:物流公司的内部人员转售公民信息

电信诈骗与公民信息披露密切相关,但公民信息披露的随意性和严重性是仍然令人惊讶。


昆明市公安局发现的诈骗案有一个隐藏的利益链。

顶部是公民信息的卖家韩。

作为上海送货上门公司的一名工作人员,他利用自己的职位选择有电视购物习惯或喜欢从送货上门购买收藏品的人,并将名单提供给王亮亮。

韩也是整个欺诈集团的组织者,该集团分为该团伙骗取的75%的钱。

警察说。


除了使用这些信息外,王良亮的帮派还以1元一个价格从互联网上购买了公民信息,同时将韩公民提供的公民信息转售给另一个欺诈组织。


很可笑的是,为了反侦察,王亮亮的帮派正在填写他自己会员的电话号码,在快递员的收件人中。

“因此,这些成员经常接到其他欺诈公司的电话。


警察说:他们说他们是信使的收件人,他们的信息也被物流公司出售给其他诈骗团伙。


此外,在云南省许多第二次儿童补贴欺诈行为,接到欺诈性电话的人刚刚生下两个孩子,表明他们的信息也被泄露了。


电信诈骗并非孤立的犯罪,涉及各个方面。

云南凌云律师事务所副所长孙文杰分析说,这就是为什么公安部针对电信诈骗的特别行动必须联合22个成员单位。

例如,欺诈团体通常有多个非实名金融账户,涉及银行的职能;欺诈集团使用涉及电信公司的VoIP,移动固定电话,非实名电话卡等;欺诈对象的选择它依赖于公民信息,涉及拥有大量公民信息的物流公司,购物中心,电信运营商等。


无敌预防:新的欺诈手段跟随社交热点

值得注意的是,除了“涉嫌洗钱”,“医疗保险,社会保障异常”和“分期付款”等常见做法外,电信欺诈团伙正在跟上新的政策和社会热点,不断更新新的其中,一些新的欺诈行为不断出现。


随着越来越多的人使用微信,至少有以下与微信相关的欺诈手段:

一个是伪装的身份欺诈。

犯罪分子利用附近的微信人来检查周围朋友的情况,冒充高福帅或白福美,骗取感情和信任,然后立即因财政拮据和家庭困难等各种原因骗取金钱。


其次是购买欺诈。

微信圈中的犯罪分子伪造正规微商,以优惠,折扣,海外购买为诱饵,买家付款后,再由海关扣留货物,缴纳关税等原因增加等。

付款,它会蒸发掉。


第三是爱情通过诈骗。

犯罪分子将以“爱情传递”的方式在朋友圈中发布虚构的搜索和支持困难。

很多好网友都会转发他们。

事实上,该地区留下的大部分联系信息都是外国号码。

这是沟通欺诈。


四是骗局。

犯罪分子假装是商家发布甜蜜和奖励信息,要求参与者向微信平台发送姓名和电话号码等个人信息。

一旦商家收集了足够的个人信息,它将使用手续费和 费用。

利润和其他形式的欺诈。


第五是使用公共账户欺诈。

在犯罪分子窃取商家的公共账号后,他们会发布职业网络兼职工作等信息,帮助淘宝卖家获得信誉,并从中获取佣金。

受害人认为这是真的,并且根据另一方的要求,他多次搜查信用证,发现他被骗了。


另一个例子是,随着“两个孩子”新政的实施,云南省曲靖市公安局最近发现了一个基于“两个孩子接受国家补贴”的诈骗案。

这位骗子说,刚生下第二个孩子的家庭可以获得家庭补贴,但必须到自动取款机核实。

在提示验证后,受害者被骗了数千美元。

此外,还存在诸如二维码之类的欺诈性方法。

一旦受害者扫描QR码,移动电话将植入特洛伊木马病毒。


云南大学法学院院长高伟认为,由于电信诈骗涉及很多方面,其攻击也是一个全面的社会治理过程。

重要的是,不仅应该严格调查转售公民信息的部门,企业和个人的刑事,行政或民事责任,还应加强服务提供者审查服务内容或信息的义务。

如果通信服务提供商有监管错误或不当行为,则应严格追究法律责任。

同时,政法机关要勇于关注电信诈骗的预防和处罚,特别是预防机制的建设。


(文/图据新华网_hkh _

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